Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2023;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2023;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение формы, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

4. Предложение Совета директоров о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

6. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11. О привлечении регистратора при проведении общего собрания акционеров.

12. Утверждение заключения совета директоров о крупных сделках.

13. Определение цены (денежной оценки) имущества для совершения сделок.

14. Определение цены выкупа акций общества.

15. О председателе собрания и секретаре собрания.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Савкин

3.2. Дата 17.04.2023г.